Zahod bi gledal stran od pranja denarja v ZAE
Nemčija, ZDA in druge zahodne države pritiskajo na organizacijo za preprečevanje pranja denarja, da bi pozitivno ocenila finančni sistem Združenih arabskih emiratov. Notranji in evropski nadzorni uradniki menijo, da Združeni arabski emirati ostajajo varno zatočišče za nezakonite transakcije.
Združeni arabski emirati so bili marca 2022 uvrščeni na “sivi seznam” organizacije FATF, kar kaže na zaskrbljenost glede njihovih finančnih praks. Organizacija FATF je navedla resne pomanjkljivosti. Prizadevanja Združenih arabskih emiratov za boj proti kaznivim dejanjem vključujejo izogibanje sankcijam, financiranje terorizma in druge nezakonite dejavnosti.
Uvrstitev na seznam, ki je blizu “črnega seznama” FATF, je škodovala ugledu tega najpomembnejšega finančnega središča v regiji. Poleg tega je predstavljala potencialno tveganje za dolgoročne bonitetne ocene Združenih arabskih emiratov, čeprav do znižanja še ni prišlo.
Finančni uradniki v ZAE so odločeni, da bodo zmanjšali dolgoročno tveganje za status poslovnega središča. Zagotovili so, da bodo sprejeli odločne ukrepe. Združeni arabski emirati so bili deležni kritik nekaterih članov skupine ICRG FATF. To so strokovnjaki za bančništvo in finančni kriminal.
Izrazili so zaskrbljenost, da država ni izpolnila svojih obljub, in podvomili v zanesljivost informacij, predloženih za ocenjevanje. Presenetljivo so predstavniki evropskih držav, kot so Nemčija, Italija, Grčija in Združene države Amerike, zavrnili obravnavo teh pomislekov.
ICRG priporoča odstranitev ZAE s seznama
Ocena skupine ICRG je pomembna za plenarno zasedanje FATF. Skupina FATF je organ odločanja z državami članicami. Na podlagi ocene se lahko odloči, ali naj bo država odstranjena s sivega seznama.
Zadeva se je zaostrila na srečanju ICRG na Mauritiusu. Maja je belgijski predstavnik Michiel Vervloet nasprotoval prizadevanjem za pospešitev črtanja Združenih arabskih emiratov s sivega seznama. Razlog naj bi bil omejen napredek Združenih arabskih emiratov v boju proti pranju denarja. Združeni arabski emirati so nedavno prehiteli Belgijo kot največje svetovno središče za trgovanje s surovimi diamanti. Mednarodni nadzorniki sumijo, da je velik del te trgovine povezan z nezakonitimi sredstvi.
Delegat nemškega finančnega ministrstva je na srečanju na Mauritiusu izjavil, da mora organ svojo odločitev utemeljiti na informacijah, ki so jih zagotovili Združeni arabski emirati. Tudi če dvomijo o točnosti informacij.
Finančno ministrstvo Združenih arabskih emiratov se ni odzvalo na prošnjo za komentar o morebitnem prirejanju podatkov, ki so jih posredovali skupini FATF. FATF, nemško ministrstvo za finance in druge zadevne vlade, vključno z ministrstvom za finance ZDA in Banko Italije, niso želeli komentirati namigovanja, da si prizadevajo za umik Združenih arabskih emiratov s sivega seznama, kljub zaskrbljenosti nekaterih uradnikov odbora, da država ni v celoti izpolnila standardov FATF za preprečevanje pranja denarja.
Na koncu so bili ugovori Vervloeta in drugih kritikov prezrti. Roberto Angeletti, uradnik iz Banke Italije in sopredsedujoči skupini ICRG, je izjavil, da namerava priporočiti obisk na kraju samem v Združenih arabskih emiratih kot zadnji korak v postopku ocenjevanja, kar kaže na odstranitev države s sivega seznama. Vervloet in Angeletti nista želela komentirati.
Ključni partner energetike
Razlog za prizanesljivost nadzornega organa do Združenih arabskih emiratov ni jasen. Ena od možnih razlag je, da so Združeni arabski emirati pridobili naklonjenost na račun spremenjenih geopolitičnih okoliščin. Po lanski uvrstitvi na sivi seznam so Združeni arabski emirati postali ključni za nujno oskrbo Nemčije s plinom po ruski invaziji na Ukrajino.
Nemčija in Združeni arabski emirati so objavili obsežen sporazum. Osredotoča se na energetsko varnost, pospeševanje industrije, obnovljive vire energije, vodik, utekočinjeni zemeljski plin in podnebne ukrepe.
Washington želi pokazati svoje zavezništvo z arabskimi državami, kot so ZAE. To je zlasti pomembno zaradi izzivov v odnosih s Savdsko Arabijo v zvezi z Rusijo, Kitajsko in Iranom.
Kmalu se bo v Parizu sestala plenarna seja FATF, na kateri bo predstavljen napredek Združenih arabskih emiratov. Po srečanju na Mavriciju je v Dubaju čutiti močan optimizem.
Prejšnji mesec je Mohamed Al Ansari, predsednik največjega deviznega podjetja v Združenih arabskih emiratih, izrazil pričakovanje, da bodo Združeni arabski emirati v naslednji oceni odstranjeni s sivega seznama.
Neimenovani uradnik je dejal, da so izpolnili vse zahteve FATF in da so prepričani, da bodo v bližnji prihodnosti črtani s seznama.