Tožba proti Binance in CEO zaradi goljufive sheme
Regulativni organi v Združenih državah Amerike so vložili tožbo proti družbi Binance in njenemu izvršnemu direktorju Changpengu Zhaoju. Obtožbe nakazujejo vpletenost v goljufivo shemo, kar še povečuje nadzor nad največjo svetovno borzo kriptovalut. Posledično je cena bitcoina padla na najnižjo točko v skoraj treh mesecih.
Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je na zveznem sodišču v Washingtonu vložila tožbo proti Binance, Zhaoju in subjektu, ki je odgovoren za domnevno neodvisno ameriško borzo. Pritožba je vsebovala 13 obtožb.
Pri posredovanju in pozicioniranju je bilo veliko napak. To je povzročilo negotovost glede izida vsake poteze. Ali bo uspešna ali bo povzročila drago napako?
Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je Binance obtožila. Trdila je, da je družba Binance skrivaj upravljala sredstva strank. Dovolila je skupno mešanje in preusmerjanje sredstev vlagateljev brez dovoljenja.
Po navedbah SEC je Binance v Združenih državah ustanovil ločene subjekte z namenom izogibanja zveznim zakonom o vrednostnih papirjih. Ta zapletena shema je bila razkrita z različnimi preiskovalnimi poročili agencije Reuters, objavljenimi v tem letu in v letu 2022.
V skladu z obtožbami SEC je Zhaovo trgovalno podjetje Sigma Chain od obdobja, ki je trajalo skoraj tri leta, od pred več kot dvema letoma do junija 2022, izvajalo prakse “wash trading”. Te zavajajoče taktike so umetno napihnile obseg trgovanja z vrednostnimi papirji kriptoaktivnega premoženja na platformi Binance.US. SEC je tudi razkrila, da je podjetje Sigma Chain v te namene uporabilo 11 milijonov dolarjev z računa jahte.
Binance v sporu z SEC; Vpliv na kriptotrge
Predsednik SEC Gary Gensler je trdil, da sta Zhao in Binance sodelovala v zavajajočem omrežju. Bila sta v navzkrižju interesov, nista bila pregledna in sta se namerno izogibala zakonskim obveznostim. Družba Binance je v zapisu na svojem blogu izjavila, da je zavezana obrambi svoje platforme. Poudarili so, da je pristojnost SEC omejena, saj Binance ni ameriška borza.
V zapisu na blogu so uporabnikom zagotovili, da so vsa sredstva, ki jih imajo na borzi Binance in njenih povezanih platformah, vključno z Binance.US, varno zaščitena. Družba Binance je zatrdila, da že od začetka aktivno sodeluje s SEC in da se z obtožbami SEC ne strinja. Družba Binance si je prizadevala za razumno rešitev s SEC, vendar je agencija nepričakovano vložila nove zahteve in se zatekla k pravnim ukrepom. Družba Binance je dejanja SEC razumela kot poskus uveljavljanja nadzora zunaj meja svoje pristojnosti in poseganje v pristojnosti drugih regulativnih organov.
Družba Binance.US, ki je navsezadnje pod nadzorom Zhaa, je tožbo kritizirala v tvitu in jo označila za neupravičeno na podlagi dejstev, prava in prejšnjih odločitev Komisije.
Bitcoin, največja digitalna valuta na svetu, je zaradi novice doživel do 6-odstotni padec in dosegel najnižjo vrednost v skoraj treh mesecih. Tudi BNB, kriptovaluta, ki pripada Binance, enemu od vodilnih akterjev na trgu, je utrpela več kot 5-odstotni padec vrednosti.
Poznavalci panoge predvidevajo, da bodo obtožbe Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) pomembno vplivale na družbo Binance, kar bi lahko povzročilo pretrese v celotnem sektorju kriptovalut. Družba Binance ima prevladujoč položaj na področju trgovanja s kriptovalutami, saj na dan omogoči za približno 65 milijard dolarjev poslov.
Marčevsko poročilo družbe CCData je pokazalo, da se je tržni delež Binance na promptnem trgu prvič v petih mesecih zmanjšal. V primerjavi z drugimi uglednimi borzami se je z 62,0 odstotkov v februarju zmanjšal na 57,7 odstotkov. Vendar se je njen obseg trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti povečal.
Ed Moya, višji tržni analitik pri borzi Oanda, je poudaril precejšnje tveganje, s katerim se sooča borza Binance. Ali lahko trenutne razmere resno ovirajo njeno poslovanje ni navedel.
Preiskava pranja denarja
Nedavna pritožba, ki jo je vložila SEC, je dodatna na vse večjem seznamu pravnih težav družbe Binance. Ameriška komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) je marca vložila tožbo proti družbi Binance. Trdijo je, da je borza delovala nezakonito in da je imela ponarejen program skladnosti. Izvršni direktor borze Binance Zhao je te trditve zavrnil kot nepopoln prikaz dejstev.
Poleg tega se borza Binance trenutno sooča s preiskavo ministrstva za pravosodje v zvezi z morebitnim pranjem denarja in kršitvami sankcij. Notranji viri so razkrili te tekoče preiskave.
Matično podjetje Binance je na Kajmanskih otokih. Ustanovljeno je bilo leta 2017 v Šanghaju. Glavni izvršni direktor Zhao je kanadski državljan s kitajskimi koreninami. Družba Binance trdi, da nima fizičnega sedeža, in se je odločila, da ne bo razkrila lokacije svoje glavne borze Binance.com.
SEC obtožuje Zhaoa, da je organiziral tajno strategijo za izogibanje ameriškim predpisom. Po navedbah agencije je glavni nadzornik za skladnost Binance priznal: “Ne želimo, da bi bil Binance.com kdaj koli reguliran.” Kljub trditvam o neodvisnosti je bilo ugotovljeno, da je Zhao neposredno vpleten v Binance.US.
SEC trdi, da je bilo več milijard dolarjev strank Binance nezakonito pomešanih s sredstvi podjetij na bančnem računu, ki ga je nadzoroval Zhao. Ta sredstva so bila nato prenesena na Merit Peak, trgovsko podjetje, ki ga je prav tako nadzoroval Zhao.
Prejšnji mesec je Reuters poročal, da je podjetje Binance na ameriškem bančnem računu, ki ga je imel Merit Peak, pomešalo sredstva strank s prihodki podjetja. Družba Binance je obtožbe zanikala. Uporabniki so poslali denar za nakup lastne kriptovalute Binance, vezane na dolar, in ne za vplačila.
Po navedbah SEC je imel vodilni delavec vsaj do decembra 2020 pooblastila za podpisovanje ameriških dolarskih računov družbe BAM Trading.