Konec dubajskih sanj za mamilarske kralje iz Evrope?
Dubaj je bil dolga leta sinonim za luksuz, razkošje in varnost. Vendar pa je zalivski emirat postal tudi zatočišče za nekatere najbolj razvpite evropske mamilarske barone, ki so brezskrbno vodili svoje operacije iz mestnih nebotičnikov in luksuznih vil, navaja AFP. Nedavne aretacije in izboljšano sodelovanje mednarodnih organov pa nakazujejo, da bi lahko bil konec njihove idile bližje, kot so si mislili.
Mamilarski gospodarji, kot sta Sean McGovern, desna roka irskega vodje kartela Kinahan, in Faissal Taghi, sin zloglasnega nizozemsko-maroškega mafijskega šefa Ridouana Taghija, so uživali v življenju brez strahu pred izročitvijo. Njihov svet se je vrtel okoli bleščečih hotelov, razkošnih restavracij in nargila barov. Europol je Dubaj označil kot “oddaljeno koordinacijsko središče” za evropsko trgovino z mamili, kjer so preprodajalci brezskrbno perili denar s pomočjo luksuznih dobrin in nepremičnin.
Varnost in nizka stopnja kriminala v Dubaju sta kriminalnim združbam omogočili varno delovanje, sklepanje poslov in povezovanje z drugimi svetovnimi akterji. Aretacije McGoverna, Faissala Taghija in Nordina El Hajjiouija v zadnjih mesecih pa kažejo, da so lokalne oblasti začele bolj sodelovati z evropskimi pravosodnimi organi.
Luksuz in popolna nekaznovanost
Dubaj ni postal zgolj zatočišče zaradi svojih visokih nebotičnikov in razkošja, temveč tudi zaradi omejenega pravosodnega sodelovanja. To je omogočalo, da so preprodajalci, kot je Abdelkader “Bibi” Bouguettaia, lahko brezskrbno živeli razkošno življenje. Bouguettaia, ki ga išče Interpol zaradi tihotapljenja več sto kilogramov kokaina, uživa v luksuznih večerjah in vožnji prestižnih avtomobilov. Njegov kolega Tarik Kerbouci, znan kot “Bizon”, pa slovi po svoji strasti do hitrih dirkalnikov in je celo tekmoval v seriji Gulf Radical Cup.
Mnogi evropski kriminalci so Dubaj videli kot idealno lokacijo za pranje denarja. Hawala sistem, ki omogoča prenos denarja brez sledi, jim je omogočil vlaganje v nepremičnine in druge posle. Nekateri od njih so celo odprto izkoriščali vrzeli v pravnem sistemu emirata in živeli razkošno življenje na očeh javnosti, ne da bi se morali skrivati.
Premiki v pravosodnem sodelovanju
Čeprav je Dubaj že leta podpisoval pogodbe o izročitvi z evropskimi državami, je bil dejanski napredek omejen. Zgodbe o absurdnih zahtevah, kot je predložitev originalnih dokumentov z ročno podpisanimi stranmi, so zavirale proces izročitve. Vendar pa so nedavne aretacije in novi dogovori med Združenimi arabskimi emirati (ZAE) ter evropskimi državami prinesli premik.
Leta 2022 je Europolova operacija Desert Light razkrila “superkartel”, ki je obvladoval tretjino kokaina v Evropi. Med vodilnimi člani tega kartela so bili posamezniki, kot sta Daniel Kinahan in Abdelkader Bouguettaia. Francoski sodniki so bili poslani v Abu Dabi za izboljšanje sodelovanja, Belgija pa je imenovala svojega pravosodnega predstavnika za ZAE. To je prineslo aretacije in izročitve posameznikov, kot sta Faissal Taghi in Nordin El Hajjioui.
Strožji ukrepi za nadzor nad denarnimi tokovi
Tudi Združeni arabski emirati so uvedli strožje ukrepe za nadzor nad denarnimi tokovi in poskušali izboljšati svoj ugled po tem, ko so bili uvrščeni na “sivi seznam” mednarodne projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF). Februarja letos so jih s tega seznama umaknili, kar nakazuje izboljšanje njihovega boja proti pranju denarja.
Evropske države, kot so Irska, Nizozemska, Belgija in Francija, so dosegle pomemben napredek pri sodelovanju z Združenimi arabskimi emirati (ZAE) na področju boja proti organiziranemu kriminalu. ZAE so podpisale nove sporazume o izročitvi, kar je že privedlo do aretacij in izročitev posameznikov, kot sta Sean McGovern in Faissal Taghi. Prisotnost evropskih sodnikov in preiskovalcev v Abu Dabiju dodatno olajšuje komunikacijo ter pospešuje pravosodne postopke, kar zmanjšuje varnost kriminalcev.
Kriminalni eksodus?
Kljub nedavnim uspehom v boju proti organiziranemu kriminalu je Dubaj še vedno privlačen za kriminalne združbe zaradi svoje strateške lokacije in razkošja. Vendar pa se z vse večjim pritiskom na tamkajšnjo kriminalno elito pojavljajo znaki premika. Evropski preiskovalci poročajo, da si nekateri kriminalci že ogledujejo nova središča, kot so Turčija, Severnoafriške države, Bali in Indonezija.
Tarik Kerbouci naj bi že zapustil Dubaj in se preselil drugam na Bližnjem vzhodu ali v severni Afriki, kjer deluje pod lažno identiteto. Hkrati pa se oči svetovnih oblasti vedno bolj obračajo na druga potencialna kriminalna vozlišča.
Leta 2022 je bila ZAE zaradi pomanjkljivega nadzora nad pranjem denarja uvrščena na “sivi seznam” mednarodne projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF). Ta poteza je Dubaj spodbudila k sprejetju strožjih pravil, ki so usmerjena proti pranju denarja in sledenju sumljivih finančnih tokov. Čeprav je Dubaj zdaj že umaknjen s seznama, nadaljnji nadzor in strah pred gospodarskimi sankcijami vzdržujeta pritisk na lokalne oblasti.
Pranje denarja in razkošje
Eden ključnih razlogov, zakaj je Dubaj postal raj za kriminalce, je njegova nepremičninska ekonomija. Kriminalne združbe vlagajo v luksuzne nepremičnine, katerih vrednost hitro narašča. Tarik Kerbouci in Daniel Kinahan sta le dva izmed mnogih, ki sta imela v lasti razkošne vile na Palm Jumeirahu in v Emirates Hills, katerih vrednost se meri v milijonih dolarjev.
Kljub strožjim ukrepom oblasti še vedno niso zasegle premoženja za nobeno tujo finančno oblast, kar pomeni, da je veliko premoženja kriminalnih združb še vedno nedotaknjeno. Ta vrzel omogoča, da mamilarski kralji ohranjajo svojo moč in vpliv.
Dubaj sicer ostaja strateško pomembno središče z edinstvenimi prednostmi, se zdi, da se sanje evropskih mamilarskih kraljev bližajo koncu. Pritisk mednarodne skupnosti, okrepljena pravosodna sodelovanja in večja pozornost medijev so prisilili ZAE, da začnejo resno obravnavati problem organiziranega kriminala. Hkrati pa kriminalne mreže iščejo nova zatočišča, kjer bi lahko nadaljevale svoje operacije.
Portal24; Foto: Pixabax/enjoytheworld